翟某掩饰、隐瞒犯罪所得罪被判缓刑

上海市徐汇区人民检察院指控：2021年1月，被告人翟某为牟取非法利益，明知系犯罪所得，仍利用陈某（已判决）名下的的上海XX管理中心招商银行账户（账号XXXXXXXXXXX0901）等接收、转移赃款，金额达人民币190余万元。2021年2月20日，被告人翟某在本市普陀区XX路XX弄XX号XX室住处被民警抓获，其如实供述了上述犯罪事实。2022年12月，翟某在家属帮助下退缴违法所得人民币2万元。公诉机关认定其行为已触犯《中华人民共和国刑法》（以下简称《刑法》）第三百一十二条第一款、第二十五条第一款，应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其共同犯罪的刑事责任。翟某认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，可以从宽处理。翟某到案后如实供述自己的罪行，根据《刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。建议判处有期徒刑三年六个月并处罚金人民币三万元。提请依法审判。

被告人翟某及其辩护人对起诉书指控的犯罪事实、证据、罪名及量刑建议均无异议。辩护人提出被告人主观恶性较小，系坦白、初犯，认罪认罚，退缴违法所得，建议从轻处罚。

经本院审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致，除被告人翟某供认不讳外，还有证人陈某、吴某、黄某、张某、徐某1、王某1、郭某、涂某、马某、徐某2、范某、程某、谢某、白某、杨某、沈某、龚某、胡某、聂某、林某、金某、李某、郑某、王某2、伍某的证言，搜查笔录，扣押清单、涉案赃物照片、微信聊天记录、转账记录、调取证据清单、协助查询财产通知书、银行交易明细、注册信息，司法鉴定意见书，受案登记表、立案决定书、抓获经过，起诉书、刑事判决书等证据证实，本院予以确认。

本院认为，被告人翟某明知是犯罪所得，与人结伙，予以接收、转移赃款，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且系共同犯罪，应予处罚。公诉机关指控罪名成立。被告人翟某系坦白，自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚、从宽处理。被告人翟某有退赃行为，酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议符合刑法罪刑相当原则，本院予以支持。根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：

一、被告人翟某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2022年9月17日起至2026年2月16日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。）

二、退缴款予以没收。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。