上海松江王某诈骗、非法经营二案成功辩护

上海市松江区人民法院

刑事判决书

    公诉机关上海市松江区人民检察院。

被告人自报王某，男，1983年11月22日出生于湖南省衡东县，汉族，大学文化，公司经营者，户籍所在地：湖南省衡东县城关镇交通西路某栋某单元某户。因本案于2012年4月18日被刑事拘留，同年5月25日被逮捕。现羁押于上海市松江区看守所。

辩护人XXX，北京盈科（上海）律师事务所律师。

上海市松江区人民检察院以沪松检刑诉（2012）1886号起诉书指控被告人王某犯非法经营罪、诈骗罪，于2012年11月27日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市松江区人民检察院检察员李莉，被告人王某及其辩护人XXX到庭参加了诉讼。现已审理终结。

经审理查明：（一）非法经营事实

1、2011年6月，李某、崔某、“李某”（均另案处理）等人未经国家主管部门批准或许可，成立上海某实业有限公司，先后租凭本区方塔北路某号企德天地5楼、15楼作为经营场所，聘用被告人王某和邬某、杨某（均另案处理）等人从事非法经营黄金期货交易业务。上述人员在明知本人均无居间介绍黄金期货交易从业资格的情况下，经培训、考核，其中被告人王某和邬某担任业务主管，杨某等人系经纪人，业务主管负责指导并管理经纪人拨打不特定社会公众电话，推销、居间介绍该公司代理的黄金投资交易平台，吸引客户在上海某实业有限公司网站上注册开户并使用MT4软件进行实施标准化合约、保证金(杠杆比例1：100)、当日无负债结算以及双向交易等制度的黄金期货交易。

经审计，2011年10月至2012年2月间，被告人王某非法经营数额为人民币139万余元。

2、2012年2月下旬，李某、邬某与被告人王某未经国家主管部门批准或许可，合伙成立公司（未经工商登记注册，以下简称车泾路无名公司）并租凭本区车泾路328号4楼作为经营场所，由被告人王某和邬某负责经营，并聘用杨某等人从事非法经营黄金期货交易业务。通过拨打不特定社会公众电话，推销、居间介绍该公司代理的黄金投资交易平台，吸引客户在公司网站上注册开户并使用MT4软件进行实施标准化合约、保证金(杠杆比例1：100)、当日无负债结算以及双向交易等制度的黄金期货交易。

经审计，2012年3月12日至2012年4月17日间，被告人王某经营的车泾路无名公司非法经营的数额为人民币83万余元。

以上事实，被告人在庭审中无异议，且有证人邬某、杨某、梁某、张某、董某、胡某、崔某、闫某、李某、谢某、杨某、岳某、陶某、谢某、李某、朱某等人的证言，扣押物品文件清单，企业工商资料，厂房租赁合同，远程勘验工作记录、交易记录以及司法鉴定意见书，案发经过等证据证实，足以认定。

（二）诈骗事实

2011年12月份，被告人王某在上海某实业有限公司上班期间，诱骗手下客户何某，让何某将人民币21万余元转入他人账户，再由他人通过转账将其中的人民币206,000元转账至王某的银行账户内，后被王某用于购买车辆等个人消费。

2012年4月18日，被告人王某被公安机关抓获。

以上事实，被告人在庭审中无异议，且有被害人何某的陈述，证人王某的证言，扣押物品文件清单，照片，银行卡客户交易查询表、中国农业银行账户历史明细查询表等证据证实，足以认定。

本院认为，被告人王某等人违反国家法律法规规定，未经国家有关主管部门批准非法经营期货业务，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已构成非法经营罪；被告人王某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人钱款，数额巨大，其行为又构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人王某犯二罪，依法应当数罪并罚。被告人王某在车泾路无名公司共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人王某在上海某实业有限公司共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人王某到案后如实供述自己的犯罪事实，可依法从轻处罚。被告人王某自愿认罪且在家属的帮助下退出诈骗钱款，可酌情从轻处罚。对控辩双方所提被告人王某具有法定、酌定从轻情节的意见，予以采纳，但被告人王某的行为尚不符合缓刑的条件，故对辩护人所提适用缓刑的意见，不予采纳。

综上，根据被告人犯罪的事实、性质、情节、对社会的危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（三）项，第二百六十六条，第六十九条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十四条，第五十二条，第五十三条的规定，判决如下：

一、被告人王某犯非法经营罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币六万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元；决定执行有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币六万五千元。

（刑期从判决生效之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年4月18日起至2015年7月17日止；罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳。）

二、扣押在案的涉案作案工具，予以没收。

三、在案人民币二十万六千元，发还被害人何某。

四、未退出的违法所得，继续予以追缴。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。